X.ét x.ử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Bóc dỡ đường dây phạm tội lớn từ vụ thanh niên Quảng Trị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua facebook

    Theo dự kiến, sáng mai, 12/11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương cầm đầu, liên quan  đến nguyên hai tướng công an là Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng C50). 

    Bóc dỡ đường dây phạm tội lớn từ một vụ việc nhỏ

    Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, tháng 5/2017, Lê Văn Huy (21 tuổi, ở thị xã Quảng Trị) vì cần mua Rik đánh bạc trên mạng internet nên để lên mạng dò tìm mật khẩu faccebook của người khác để chiếm đoạt tài khoản. Phát hiện tài khoản của bà Hằng (64 tuổi, ở Hà Nội) hiển thị các thông tin cá nhân, Huy liền chiếm quyền sử dụng.

    Sau khi chiếm đoạt tài khoản, Huy đã tra soát các thông tin từ những cuộc trò chuyện của bà Hằng, Huy đã giả danh bà Hằng  liên hệ với cháu gái của bà là chị Phương, cư trú tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), nhờ mua hộ 110 thẻ cào Viettel và Mobifone. Do nghĩ bác ruột nhờ nên chị Phương không kiểm tra lại mà đi mua số thẻ Huy yêu cầu, trị giá 55 triệu, cào lấy mã số và gửi cho Huy qua tin nhắn facebook.

    Chiếm đoạt được số thẻ cào này, Huy đã nạp vào 5 tài khoản của mình trong game bài Tip.club để đổi lấy 54 triệu Rik (tiền ảo sử dụng trong game). Sau đó, Huy đã liên hệ với các đầu mối để bán số tiền ảo Rik đó thành tiền thật, được hơn 40 triệu đồng (với giá quy đổi 1 triệu Rik lấy 750.000 đồng). Số tiền chiếm đoạt được, Huy đã dùng để đánh bạc trên mạng và thua hết.

    Sau khi biết bị lừa, bị hại đã đến cơ quan công an trình báo. Cuối tháng 7/2017, từ trình báo của các bị hại, Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp Lê Văn Huy và khởi tố bị can về tội Sử dụng Internet để chiếm đoạt tài sản.

    Từ bị can ban đầu là Lê Văn Huy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã lần lượt bóc dỡ đường dây đánh bạc có quy mô lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với 92 bị can trong các vai trò và hành vi phạm tội khác nhau.

    Theo bản cáo trạng dài 235 trang của VKSND Phú Thọ, năm 2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC. Dưới sự bảo kê của một số người nguyên là cán bộ công an, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Mạng lưới đánh bạc của Dương đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9.000 tỷ đồng.

    Đến năm 2015, Phan Sào Nam biết CNC là công ty bình phong nên đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc qua mạng. Dương sau đó đã chỉ đạo cấp dưới soạn hợp đồng để ăn chia lợi nhuận từ gama đánh bạc.

    Để đường dây đánh bạc quy mô lớn này hoạt động trong một thời gian dài, là do sự giúp sức của một số người nguyên là cán bộ công an, trong đó có hai tướng là ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hoá. Đổi lại, lợi nhuận thu được từ "sòng bạc", CNC hưởng 80% lợi nhuận kinh doanh, còn lại 20% dành cho C50.

    Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam khai đã đưa  cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD; khai cho ông Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vĩnh và Hóa đã phủ nhận. Vấn đề này sẽ được làm sáng tỏ trong phiên toà xét xử công khai dự kiến vào ngày mai (12/11/2018).

    Đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc xét xử

    Trong phiên toà xét xử ngày mai, có tới 92 bị cáo sẽ ra hầu toà với nhiều tội danh như tội  “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”.Hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị đưa ra xét xử về tội và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại khoản 3 Điều 281 BLHS năm 1999.

    Đây là phiên toà có quy mô lớn, tính chất phức tạp với số lượng bị cáo rất đông, do đó Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thiết kế, xây dựng gấp 1 phòng xét xử khoảng 1000m2, lợp mái tôn, ngay tại sân trụ sở toà án, bố trí khoảng 120 băng ghế phục vụ hàng trăm người tham gia tố tụng.

    Cơ quan báo chí được bố trí tác nghiệp tại căn phòng khoảng 50m2, có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho việc tác nghiệp. Ngoài ra hệ thống loa phóng thanh cũng được lắp đặt xung quanh khu vực xét xử.

    Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phiên toà, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 500 cảnh sát và lên phương án bảo vệ cụ thể cho phiên toà này.

    Được biết, Chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thùy Hương,các Thẩm phán còn lại là ông Đỗ Ngọc Tuấn và ông Tạ Văn Thành (Thẩm phán dự khuyết) được phân công thẩm phán dự khuyết. Có 4 thư ký (trong đó có 2 dự khuyết). Đại diện Viện Kiểm sát gồm có 4 kiểm sát viên: Ông Lê Xuân Lộc, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Quang Hồng và bà Phạm Thị Bích Liên. Tính đến thời điểm hiện nay đã có hơn 30 luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa.
     

    create

    Hoàng Hương / baovanhoa.vn

    Khởi tố, b ắt tạm giam đối tượng tr ộm c ắp tài sản

    Khởi tố, b ắt tạm giam đối tượng tr ộm c ắp tài sản

    timer12/12/2019

    Hôm nay 11.12.2019, theo thông tin từ Công an thành phố Đông Hà, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Lâm (sinh năm 1988), trú tại Khu phố 2, Phường 1, thành phố Đông Hà để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

    213 tháng t ù cho nhóm đối tượng ở Vĩnh Linh có hành vi c ôn đ ồ

    213 tháng t ù cho nhóm đối tượng ở Vĩnh Linh có hành vi c ôn đ ồ

    timer02/12/2019

     Ngày 30.11.2019, tại nhà văn hóa thôn Hiền Dũng, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1988), trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh cùng đồng bọn về tội cố ý gây thương tích.

    L.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt hơn 62 tỷ đồng của nhiều người, 2 vợ chồng ở Quảng Trị vào t.ù

    L.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt hơn 62 tỷ đồng của nhiều người, 2 vợ chồng ở Quảng Trị vào t.ù

    timer29/11/2019

    L.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt hơn 62 tỷ đồng của nhiều người, 2 vợ chồng ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị chịu mức án cao nhất là chung thân.

    Phiên tòa trực tuyến đầu tiên tại Quảng Trị x ét x ử về t ội “Tàng trữ trái phép ch ất m a t ú y”

    Phiên tòa trực tuyến đầu tiên tại Quảng Trị x ét x ử về t ội “Tàng trữ trái phép ch ất m a t ú y”

    timer28/11/2019

    Ngày 26.11.2019, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Thiên Sơn (sinh năm 1980), trú tại Khu phố 9, Phường 2, TP. Đông Hà về tội “Tàng trữ t rái ph ép ch ất m a t ú y”.